什么生意做這么大?20多歲年輕人月流水竟超千萬

2019-05-30 灌云新聞網

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一些20多歲的年輕人,短短一兩個月里,每人的///流水交易高達幾千萬元,都流到了東南亞某國。什么生意做得這么大?
這一不尋常的現象引起了浙江溫州人民銀行反洗錢中心的關注,隨后將線索移交至永嘉警方。在5個月的偵查中,永嘉警方透過一張張///挖出一條通往境外的//鏈條,破獲一個組織境外//的團伙。
到5月26日,永嘉警方已先后抓獲涉嫌開設賭場、偷越國邊境、收買///信息等犯罪嫌疑人36人,涉案金額超過6億元。
1、一番花言巧語溫州老板被騙到境外賭場
“完全沒有想到,這一趟竟然付出了幾百萬元的代價。”溫州企業家丁老板告訴警察。
丁老板生意做得不錯,朋友也多。在去年的一次飯局上,丁老板和朋友談起不知該如何投資。一段時間后,在東南亞投資做生意的朋友陳某打來電話,邀請丁老板到東南亞地區投資,還承諾“一條龍接待”。
丁老板剛好有空,但護照還沒辦,陳某催著他出境,還打包票說“一切放心”。丁老板就聽從了陳某的安排,買了前往云南的機票。一下飛機,就有陳某安排的專車接送,將沒有護照的他帶出邊境。
隨后,丁老板被陳某安排在五星級大酒店,吃住免費。但陳某一直沒有提投資的事,反倒帶他去酒店的賭場玩。而這一玩讓丁老板后悔不已,不僅將身上的資金輸了精光,還借了賭資,最后連借的也輸完了。一算賬,四五百萬元沒有了,丁老板后悔不已,于是匆匆回國。
回國沒多久,他就因偷越邊境被警方抓獲。
2、非法收購數千張///賭資流水高達6億元
結算賭資需要大量///。為逃避監管,陳小某等人組織人員在國內大量收購///。
“他們買我的卡肯定做非法的事,我剛好缺錢,辦張卡就有幾千塊的收益,挺好!”小劉出售自己名下的///,賺了上萬元。
另一邊,收購過小劉///的陳姓兄弟,最后被警方抓獲。
陳小某和其哥哥原本開著一家金融服務公司,但生意一般。有一天朋友向兄弟倆透露,說東南亞某國的酒店賭場需要一批///用于結算,兄弟倆可以收購///提供給他。
陳某兄弟很快沉迷其中,來公司辦理借款業務的人、網吧里急需錢的小年輕,都成了他們的目標。兄弟倆明目張膽鋪做起收卡“生意”,短短個把月收進50余張///,收益十余萬元。
永嘉警方介紹,除了永嘉的50多張///資金流水異常,涉及到這一境外//團伙的///有幾千張,資金流水超過6億元。
3、溫州人民銀行發現線索警方挖出通向境外的//鏈
“這邊景色很特別,你過來玩一下”“在國內賭不安全,來這里很安全”“全程接送,五星級酒店吃住全免”……就這樣,朋友叫朋友、熟人帶熟人,光溫州就有很多人被“請”到境外賭場,然后輸個精光回來。
除了呼朋喚友去東南亞賭,這個//團伙還開發APP組織線上//,通過真人//的方式讓人參與//。
去年8月,溫州人民銀行發現,一批永嘉籍的///交易異常。工作人員原以為是洗錢,隨著永嘉警方偵查的深入,一條通往國外的//鏈慢慢浮現:收購///、客戶接待、賭資結算刷卡……由國內直通東南亞。
涉案金額之大,人員之多,實屬罕見。經5個多月的偵查后,警方趁境外賭場工作人員回國之際展開行動,一舉抓獲犯罪嫌疑人36人。隨著案件深入,更多犯罪嫌疑人將陸續到案。
“我以為不在中國就沒事。”被關在看守所的潘某悔恨不已。潘某是陳某介紹到境外賭場刷卡部負責賭資結算的,也負責聯系客戶,賭客刷卡越多,他的收入就越高。潘某一直以為人在國外不受國內法律管轄,直到被抓才后悔不迭。

責任編輯:admin

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